Дипломная работа: Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО "Московская Городская Телефонная Сеть"

В соответствии со статьей 13 «Совет директоров» Устава Общества (редакция № 7) к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение (по представлению Правления) годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 12 Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, а также размещение обыкновенных акций путем открытой подписки, составляющих 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

7) размещение Обществом посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) образование Правления и досрочное прекращение его полномочий;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение внутреннего документа о дивидендной политике Общества;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

21) принятие решения об участии (прекращении участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16 пункта 12.2. статьи 12 Устава;

22) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и внесение изменений и/или дополнений в указанные документы; утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

23) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1,0 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;

24) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора, определение порядка и условий участия сторонних специалистов в проводимых Ревизионной комиссией проверках на возмездной основе;

25) определение и утверждение состава, объема и порядка защиты и доступа к сведениям, составляющим коммерческую или служебную тайну, утверждение внутреннего документа по вопросам раскрытия информации об Обществе (Положение об информационной политике), включающего порядок использования инсайдерской информации;

26) определение лиц, уполномоченных подписывать трудовые договоры (дополнительные соглашения) с Генеральным директором и членами Правления;

27) утверждение заключаемых с Генеральным директором, с временным Генеральным директором, членами Правления условий трудовых договоров (дополнительных соглашений), включая условия о вознаграждении и иных выплатах; утверждение условий договора с Корпоративным секретарем Общества;

28) приостановление полномочий Генерального директора, назначение временного Генерального директора;

29) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

30) согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей Генерального директора;

31) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, в том числе комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям, утверждение Положений, предусматривающих порядок их формирования и работы;

32) утверждение Кодекса корпоративного поведения (Кодекса корпоративного управления) Общества, внесение в него изменений и дополнений;

33) назначение и досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров Общества, определение размера вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением им своих функций;

33.1) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря;

34) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении.

35) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителей;

36) согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления должностей в органах управления других организаций; разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, работы по совместительству в других организациях; согласование совмещения Корпоративным секретарем выполнения других функций в Обществе;

37) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой ХI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников».

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Генеральный директор и Правление.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением Общества.

В соответствии со статьей 14 «Генеральный директор. Правление» Устава Общества (редакция № 7) к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества, а именно:

Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, в судебных органах;

2) распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесенных Уставом и локальными правовыми актами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

3) использует создаваемые Обществом средства фондов и резервов в пределах своей компетенции;

4) открывает в банках расчетные и другие счета для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;

5) совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, заключает договоры в Российской Федерации и за границей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

6) выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок гражданско-правового характера и иные юридические действия в пределах своей компетенции;

7) назначает на период своего отсутствия из числа своих заместителей уполномоченное лицо для осуществления организационно-распорядительных функций, в том числе, имеющее право подписывать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок и на иные юридические действия в пределах компетенции Генерального директора и наделяет такое лицо полномочиями действовать от имени Общества;

8) утверждает штатное расписание Общества;

9) издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) заключает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20