Шпаргалка: Этапы развития валютных правоотношений и валютного законодательства в Российской Федерации

6) при зачислении валютной выручки на счета транспортных организаций - резидентов в банках за пределами территории Российской Федерации - в целях оплаты возникающих у таких транспортных организаций за пределами территории Российской Федерации расходов, связанных с оплатой аэронавигационных, аэропортовых, портовых сборов и иных обязательных сборов на территориях иностранных государств, расходов, связанных с обслуживанием находящихся за пределами территории Российской Федерации воздушных, речных, морских судов и иных транспортных средств таких транспортных организаций и их пассажиров, а также расходов для обеспечения деятельности находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалов, представительств и иных подразделений таких транспортных организаций.

3. Иностранная валюта, зачисленная в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 настоящей статьи на счета резидентов или третьих лиц в банках за пределами территории Российской Федерации, должна быть использована в целях исполнения резидентами своих обязательств, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 3 части 2 настоящей статьи, либо переведена на счета резидентов, открытые в уполномоченных банках.

33. Внутренний валютный рынок РФ

1. Резиденты имеют право покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в порядке и на цели, определяемые Центральным банком Российской Федерации. 2. Покупка и продажа иностранной валюты в Российской Федерации производятся через уполномоченные банки в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации. О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации см.:  инструкцию ЦБР от 29 июня 1992 г. N 7, указание ЦБР от 20 октября 1998 г. N 383-У, указание ЦБР от 22 марта 1999 г. N 519-У, указание ЦБР от 30 декабря 1999 г. N 721-У, положение ЦБР от 25 июня 1997 г. N 62 О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж см. Положение ЦБР от 16 июня 1999 г. N 77-П Сделки купли-продажи иностранной валюты могут осуществляться непосредственно между уполномоченными банками, а также через валютные биржи, действующие в порядке и на условиях, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации. Покупка и продажа иностранной валюты минуя уполномоченные банки не допускаются. 3. Заключенные в нарушение положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи сделки купли-продажи иностранной валюты являются недействительными. 4. Центральный банк Российской Федерации в целях регулирования внутреннего валютного рынка Российской Федерации может устанавливать предел отклонения курса покупки иностранной валюты от курса ее продажи, а также проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты.

34. Порядок открытия и закрытия обменных пунктов

1.1. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) открывает (закрывает) обменный пункт, фактически изменяет местонахождение (почтовый адрес), номера телефонной и (или) факсимильной связи обменного пункта и иные сведения об обменном пункте в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 14 января 2004 года № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, № 5551 ("Вестник Банка России" от 20.02.2004 № 15) (далее – Инструкция Банка России № 109-И) для операционных касс вне кассового узла, с учетом требований, установленных настоящей Инструкцией.

1.2. Об открытии (закрытии), фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) обменного пункта, изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи и иных сведений об обменном пункте уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) уведомляет территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), и территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.

1.3. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта в течение двух недель с даты получения уведомления уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции, надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды) уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) на завершенное строительством здание (помещение), в котором располагается обменный пункт, а также документов, предусмотренных подпунктом 3.1.10 Инструкции Банка России № 109-И, подготавливает заключение о соответствии помещения для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, и направляет его в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка).

Для подготовки заключения, указанного в настоящем пункте, территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта осуществляет проверку помещения для совершения операций с ценностями с выходом специалистов на место.

1.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения об обменном пункте уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) с учетом информации, содержащейся в уведомлении, составленном по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.

1.5. Обменный пункт при открытии, фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) вправе начать работу только после получения положительного заключения территориального учреждения Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта.

1.6. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта отказывает уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка) в выдаче положительного заключения по основаниям:

1.6.1. Несоответствие помещения для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

1.6.2. Наличие неисполненных предписаний Банка России (территориального учреждения Банка России) об устранении нарушений валютного законодательства, выявленных в деятельности уполномоченного банка.

1.6.3. Наличие неисполненных предписаний Банка России (территориального учреждения Банка России) об устранении нарушений уполномоченным банком требований законодательства Российской Федерации при совершении в обменном пункте отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее – чеки), с участием физических лиц, в случае изменения местонахождения данного обменного пункта.

1.6.4. Наличие неоплаченного уполномоченным банком штрафа, наложенного в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также в соответствии со статьями 15.25 и 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть 1), ст. 1, № 44, ст. 4295).

1.6.5. Наличие предписания Банка России (территориального учреждения Банка России) о введении ограничения на проведение банковских операций с иностранной валютой либо запрета на осуществление банковских операций с иностранной валютой уполномоченным банком, срок действия которых не истек.

1.7. Письмо об отказе в выдаче уполномоченному банку (филиалу уполномоченного банка) положительного заключения составляется территориальным учреждением Банка России по месту открытия (новому местонахождению) обменного пункта в произвольной форме с указанием основания отказа, указанного в пункте 1.6 настоящей Инструкции, и направляется в адрес уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) не позднее двух недель с даты получения территориальным учреждением Банка России по месту открытия (новому местонахождения) обменного пункта уведомления об открытии, фактическом изменении местонахождения (почтового адреса) по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.

1.8. Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) может неоднократно приостанавливать деятельность обменного пункта на срок не более ста восьмидесяти календарных дней (в совокупности) в течение каждого года, отсчет которого начинается с даты первого приостановления деятельности обменного пункта, в соответствии с решением органа управления уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), которому это право предоставлено уставом уполномоченного банка (положением о филиале уполномоченного банка), с обязательным уведомлением об этом территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), и территориального учреждения Банка России по местонахождению обменного пункта и инкассацией наличной иностранной валюты, валюты Российской Федерации и чеков из данного обменного пункта в день принятия решения о приостановлении его деятельности с учетом порядка, установленного пунктами 4.1 и 4.2 настоящей Инструкции.

1.9. Письмо уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) о приостановлении деятельности обменного пункта с указанием даты приостановления и даты возобновления деятельности указанного обменного пункта направляется на следующий рабочий день после дня принятия органом управления уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), которому это право предоставлено уставом уполномоченного банка (положением о филиале уполномоченного банка), решения о приостановлении деятельности обменного пункта. Указанное письмо оформляется в произвольной форме и должно быть подписано руководителем уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14